Các nhà điều hành của hai ICOs đã lặng lẽ biến mất sau khi nhiều cáo buộc rằng họ đã lừa đảo khoảng 32.000 nhà đầu tư với số tiền 660 triệu đô la bằng phát hành tokens, tờ tin tức địa phương “Tuổi Trẻ News” đưa tin vào ngày 9 tháng 4.
Ifan và Pincoin, là hai startup về cryptocurrency bắt nguồn từ Singapore và Dubai, hoạt động theo mô hình đa cấp Ponzi dưới sự kiểm soát của một công ty tại Việt Nam có tên Modern Tech.
Các nạn nhân cho rằng số tiền bán token cho họ lên đến 15 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 660 triệu đô la), việc gần như không trả tiền (tiền lời theo cam kết – Chú thích của SKYBIT) cho các nhà đầu tư đã dẫn đến cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở của Modern Tech ở TP. HCM . Nếu những yêu cầu được chứng minh là đúng thì đây chính là vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành Crypto tính cho đến thời điểm hiện tại.
Modern Tech đã nói rằng họ chỉ là một đại diện chính thức của cả hai đồng tiền ở Việt Nam, trước khi các báo cáo của phương tiện truyền thông xác nhận bảy giám đốc điều hành người Việt Nam trên thực tế là các bộ óc phía sau.
Theo phóng viên địa phương Việt Bảo, chủ sở hữu tòa nhà văn phòng Modern Tech cho biết công ty đã chuyển đi một tháng trước đây vào khoảng đầu tháng ba.
“Modern Tech đã đi và thanh lý hợp đồng cách đây một tháng”, tờ báo trích dẫn lời hãng. “Bây giờ không ai biết họ đang ở đâu.”
Pincoin đã bị nghi ngờ trên các trang mạng trong nhiều tháng. Danh sách lừa đảo tài chính Behindmlm đưa ra một phân tích vào tháng 2 năm 2018 ghi nhận phương pháp mua vào và tính chất không rõ ràng của nó là một “ROI ponzi” – Lấy của người sau trả cho người trước như là lợi nhuận thật, mô hình của siêu lừa Ponzi” – chú thích của SKYBIT.
Trang web của dự án hiện vẫn hoạt động, cùng với Ifan’s từng được mệnh danh là cầu nối giữa những người nổi tiếng và người hâm mộ.
Nguồn Cointelegraph
SKYBIT
Telegram: https://t.me/skybit_info (kênh nhận tin nhanh)
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.vn/
