Ukraina: 4 người bị bắt vì điều hành các sàn giao dịch tiền ảo giả

24
SHARES
282
VIEWS
Ukraine: Bốn bị bắt vì chạy các trao đổi mật mã giả

Cảnh sát Ukraina đã bắt giữ một nhóm 4 người bị nghi ngờ đã điều hành 6 sàn giao dịch tiền ảo giả mạo, Bleeping Computer đưa tin ngày 21/6.

4 người đàn ông tuổi từ 20 đến 26 đã bị cáo buộc điều hành ít nhất 6 sàn giao dịch tiền ảo lừa gạt người dùng, sau đó ăn cắp tiền từ họ. Các thủ phạm bị cáo buộc thu hút người dùng bằng cách quảng cáo sàn giao dịch với xếp hạng tích cực và đánh giá trực tuyến giả. Cảnh sát cho biết các nghi phạm có “kiến thức và kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực lập trình” và “đã tạo ra hệ thống CMS của riêng họ để quản lý nội dung của các trang giao dịch”.

Trong cuộc đột kích nhà của những kẻ tình nghi, cảnh sát đã tịch thu máy tính, ổ đĩa flash, điện thoại thông minh và các thiết bị khác. Theo một phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Ukraina, “danh sách các trang web vẫn chưa hoàn thành.” Hiện các nhà chức trách yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về việc liệu họ có từng bị lừa đảo bởi các sàn giao dịch gian lận trước đây hay không.

Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nhận được lệnh bổ sung khẩn cấp từ tòa án để đóng băng tài sản của Dominic Lacroix, chủ sở hữu của PlexCorps. Lacroix và đối tác của ông, Sabrina Paradis-Royer, đã bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán liên quan đến việc cung cấp PlexCoin (ICO) được tiến hành bởi PlexCorps vào tháng 8 năm ngoái. ICO báo cáo đã huy động được 15 triệu USD từ “hàng nghìn nhà đầu tư”.

Đầu tháng này, một nhà giao dịch Bitcoin ở Los Angeles, California, đang phải đối mặt với truy tố vì bị cáo buộc đang điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền Bitcoin trị giá hàng triệu USD chưa đăng ký . Accesa Tetley, 50 tuổi, bị cáo buộc đã kiếm được ít nhất 300.000 USD mỗi năm từ hoạt động kinh doanh chợ đen diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua một danh sách trên localbitcoins.com.

Nguồn Cointelegraph (Skybit dịch và biên soạn)

Truy cập SKYBIT ngay để nhận thêm nhiều thông tin

Telegram: https://t.me/skybit_info ( kênh nhận tin nhanh ) và https://t.me/keoskybit (Kênh tổng hợp kèo )

Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.info/

Related Posts