SkyBit
Wednesday, January 20, 2021
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
Giá BItcoin Hôm Nay
No Result
View All Result
SkyBit
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
No Result
View All Result
SkyBit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất
No Result
View All Result

Home » Kiến thức » Đầu tư » Tòa án New York tiến hành chống lại người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến OneCoin

Tòa án New York tiến hành chống lại người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến OneCoin

Tuke by Tuke
23/12/2019
in Đầu tư
2 min read
0
29
SHARES
360
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Tòa án quận phía nam New York đã cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại David Pike về liên kết bị cáo buộc của ông đối với mô hình cho vay Ponzi OneCoin.

Trang tin tức tài chính FinanceFeed đưa tin vào ngày 21 tháng 12 rằng việc tiếp tục vụ án đã được phê duyệt cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2020 dựa trên các tài liệu tòa án nộp vào ngày 20 tháng 12.

“Quỹ Fenero” – theo đường mòn rửa tiền của OneCoin

Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Nicholas Folly thông báo rằng đã đưa ra thông báo các bên đang thảo luận về một quyết định tiền tố cáo tiềm năng. Phần mở rộng đã được coi là phù hợp, cho rằng những cuộc thảo luận đó vẫn đang diễn ra.

Pike là giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư tư nhân bị cáo buộc được gọi là Quỹ Fenero. Các quỹ đó được cho là đã sử dụng để rửa tiền từ chương trình OneCoin Ponzi.

Pike bị cáo buộc đã có những tuyên bố sai sự thật trước các đặc vụ từ FBI, Phòng Điều tra Tội phạm IRS và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho các đại diện của Quận Nam New York.

Ponzi 4 tỷ USD cuối cùng cũng kết thúc

Bị cáo bị cáo buộc đã tuyên bố sai sự thật rằng anh ta không biết rằng khoảng 400 triệu USD đã được chuyển vào quỹ nói trên thuộc về người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova hoặc số tiền này đến từ mô hình lừa đảo.

Như Cointelegraph đã báo cáo hồi đầu tháng này, trang web chính thức của OneCoin cuối cùng đã ngừng hoạt động, vài tháng sau khi chính quyền Hoa Kỳ truy tố một trong những người sáng lập của nó vì đã điều hành mô hình lừa đảo kim tự tháp trị giá 4 tỷ USD.

 

Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin

Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo

Facebook: Skybit Việt Nam

Share12Tweet7Share2

Related Posts

Dự án Ponzi Cloud Token đã bị cảnh sát Trung Quốc triệt phá

by Tuke
24/12/2019
0

Giống như BitConnect hay Plus Token, Cloud Token nổi lên như một dự án Ponzi với cấu trúc chặt chẽ,...

Read more

Người sáng lập Telegram Pavel Durov đưa ra sự cắt giảm nhân sự trong trường hợp token Gram

by Tuke
30/11/2019
0

Trong chương mới nhất của cuộc chiến pháp lý của Telegram với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa...

Read more

Giá bitcoin phục hồi trên 7.000 USD nhưng thị trường rùng mình trong ‘Nỗi sợ hãi tột độ’

by Tuke
01/12/2019
0

. Chỉ số Fear and Greed của Crypto đạt giá trị thấp nhất trong nhiều tháng. Sự sụt giảm giá...

Read more

Ripple hoàn thành cam kết khoản đầu tư 50 triệu USD vào MoneyGram với 20 triệu cuối cùng

by Tuke
26/11/2019
0

Mạng chuyển tiền lớn MoneyGram đã thông báo rằng công ty thanh toán dựa trên blockchain Ripple đã hoàn thành...

Read more

Thị trường tiền điện tử hiển thị các dấu hiệu phục hồi nhẹ, BTC đứng ở mức 7.200 USD

by Tuke
26/11/2019
0

. Thứ Hai, ngày 25 tháng 11 - Thị trường tiền điện tử đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ,...

Read more

Gladius giải thể và ngó lơ lệnh của SEC là hoàn lại ICO 12,7 triệu USD

by Tuke
25/11/2019
0

. Công ty khởi nghiệp an ninh mạng phân tán Gladius đã giải thể mà không tuân thủ lệnh của...

Read more
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest

3 đồng coin vô danh sẽ bùng nổ năm 2020

04/02/2020

Cuộc chiến thị phần giữa các sàn tiền ảo uy tín nhất Việt Nam

19/12/2019

Tạo token ICO trên mạng Ethereum trong chưa đầy 30 phút

11/05/2018

Đại diện CEO FinanceX phát biểu tại hội thảo Chuyển đổi số có gì mới?

19/12/2019

John McAfee sẽ không còn quảng bá ICO do “đe dọa” từ SEC

4

SEC ra mắt ICO giả để giúp cảnh tỉnh các nhà đầu tư

2

Coinone mở sàn ở Indonesia

2

Cựu nhà kinh tế học Goldman Sachs: “Bitcoin xuất hiện để đập tan cái bong bóng nợ thế giới”

2

15/01/2021

13/01/2021

12/01/2021

12/01/2021

Tin mới nhất

15/01/2021

13/01/2021

Danh mục

Skybit

  • Trang chủ
  • Quảng cáo
  • Liên hệ
SkyBit

Tin tức tiền ảo nhanh nhất, mới nhất trên thị trường. Cập nhật liên tục 24/7 những tin tức nóng nhất. Tin tức Bitcoin, Blockchain. Phân tích kỹ thuật từ chuyên gia hàng đầu thế giới.

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất