Tòa án quận phía nam New York đã cho phép tiếp tục vụ kiện chống lại David Pike về liên kết bị cáo buộc của ông đối với mô hình cho vay Ponzi OneCoin.
Trang tin tức tài chính FinanceFeed đưa tin vào ngày 21 tháng 12 rằng việc tiếp tục vụ án đã được phê duyệt cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2020 dựa trên các tài liệu tòa án nộp vào ngày 20 tháng 12.
“Quỹ Fenero” – theo đường mòn rửa tiền của OneCoin
Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Nicholas Folly thông báo rằng đã đưa ra thông báo các bên đang thảo luận về một quyết định tiền tố cáo tiềm năng. Phần mở rộng đã được coi là phù hợp, cho rằng những cuộc thảo luận đó vẫn đang diễn ra.
Pike là giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư tư nhân bị cáo buộc được gọi là Quỹ Fenero. Các quỹ đó được cho là đã sử dụng để rửa tiền từ chương trình OneCoin Ponzi.
Pike bị cáo buộc đã có những tuyên bố sai sự thật trước các đặc vụ từ FBI, Phòng Điều tra Tội phạm IRS và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho các đại diện của Quận Nam New York.
Ponzi 4 tỷ USD cuối cùng cũng kết thúc
Bị cáo bị cáo buộc đã tuyên bố sai sự thật rằng anh ta không biết rằng khoảng 400 triệu USD đã được chuyển vào quỹ nói trên thuộc về người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova hoặc số tiền này đến từ mô hình lừa đảo.
Như Cointelegraph đã báo cáo hồi đầu tháng này, trang web chính thức của OneCoin cuối cùng đã ngừng hoạt động, vài tháng sau khi chính quyền Hoa Kỳ truy tố một trong những người sáng lập của nó vì đã điều hành mô hình lừa đảo kim tự tháp trị giá 4 tỷ USD.
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
