Theo Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của TI cho năm 2017, Tây Ban Nha giảm tám điểm trở thành một trong những nước xếp hạng thấp nhất của EU do một loạt các vụ bê bối tham nhũng cao trong thập kỷ qua. Mặc dù, Tây Ban Nha đã tích cực chống tham nhũng bằng cách sửa đổi luật chống tham nhũng của mình bằng cách phát triển các giải pháp blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI).
Tây Ban Nha sửa đổi luật chống tham nhũng của mình theo tiêu chuẩn OECD
Tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) – Angel Gurría tuyên bố: “Tính toàn vẹn, minh bạch và chống tham nhũng phải là một phần của văn hóa. Họ phải được dạy như những giá trị cơ bản ”.
Sau khi áp dụng các biện pháp lập pháp mới được OECD chấp thuận để chống tham nhũng và thúc đẩy tính minh bạch trong các hoạt động chính trị và thể chế trong năm 2015, các quan chức thực thi pháp luật Tây Ban Nha đang phải vật lộn để khắc phục tình trạng quá tải. Giữa tháng 7 năm 2015 và tháng 9 năm 2016, 1378 quan chức đã bị truy tố vì tham nhũng, 29 người khác bị tòa án tối cao của Tây Ban Nha kết án vào ngày 24 tháng 5, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng của Gürtel, một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Công ước chống khủng bố và thuế cryptocurrency của OECD
Luật chống hối lộ xuyên quốc gia đầu tiên về tội hình sự hối lộ được thành lập tại Hoa Kỳ với Luật vi phạm tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) năm 1977.
FCPA đã được sửa đổi bởi luật cạnh tranh quốc tế về chống khủng bố và công bằng năm 1998 để đạt được sự đối xứng với Công ước OECD về Chống đối phó các cán bộ nước ngoài trong các giao dịch kinh doanh quốc tế. Điều này đã mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của FCPA trong mạng lưới 43 quốc gia của Công ước OECD – bao gồm Tây Ban Nha. Các bên tham gia Công ước chống khủng bố, đã đồng ý đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường nỗ lực ngăn chặn, phát hiện và điều tra hối lộ nước ngoài, áp dụng hình phạt dân sự và hình sự đối với người vi phạm và cấm khấu trừ thuế.
Tây Ban Nha phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo và blockchain để chống tham nhũng
OECD ước tính tham nhũng là $ 2 nghìn tỷ của các quỹ công chúng. Theo một bài báo của OECD, công nghệ blockchain mang lại sự minh bạch cho quy trình tài trợ mua sắm công – có thể được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa chống tham nhũng có thể bóp méo sự công bằng của việc trao các hợp đồng mua sắm công, giảm chất lượng dịch vụ công cộng cơ bản, hạn chế cơ hội phát triển một khu vực tư nhân cạnh tranh và làm suy yếu niềm tin vào các tổ chức công.
Để phát hiện có hiệu quả trong chống tham nhũng và trốn thuế, các nhà nghiên cứu từ Đại học Valladolid đã phát triển một ứng dụng AI. Bởi vì bước đầu tiên trong việc chống hối lộ nước ngoài và các tội liên quan là việc phát hiện ra nó. Hệ thống cảnh báo này phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau: các tỉnh Tây Ban Nha, trong đó các trường hợp tham nhũng thực sự được báo chí đưa tin hoặc đã ra tòa từ năm 2000 đến năm 2012; giá bất động sản tăng; thuế; tăng trưởng kinh tế; số lượng ngày càng tăng của các tổ chức tiền gửi và các công ty phi tài chính; và cùng một đảng chính trị duy trì quyền lực trong thời gian dài – để dự đoán tham nhũng công khai dựa trên các yếu tố kinh tế và chính trị. Vấn đề là để phát hiện nó càng sớm càng tốt, để các biện pháp khắc phục và phòng ngừa có thể được thực hiện ngay lập tức.
Nguồn Cointelegraph (Skybit dịch và biên soạn)
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info ( kênh nhận tin nhanh ) và https://t.me/keoskybit (Kênh tổng hợp kèo )
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.info/
