Hai gã khổng lồ tài chính toàn cầu, BNY Mellon và Credit Suisse, được cho là đã tham gia vào đợt bán token trị giá 1,7 tỷ USD gram (GRAM) của Telegram năm 2018.
Telegram bị cáo buộc đã thông báo cho các nhà đầu tư của mình rằng họ đang sử dụng BNY Mellon và Credit Suisse để di chuyển và lưu trữ tiền tệ fiat được huy động trong vụ bán GRAM, báo cáo của Coindesk, trích dẫn hồ sơ tòa án phát hành vào ngày 10 tháng 12.
Một nhân viên của Telegram tiết lộ các chi tiết trong một loạt các tin nhắn được đính kèm trong hồ sơ
Shyam Parekh, một nhân viên của Telegram, người dự kiến sẽ đưa ra bằng chứng trước Tòa án quận phía Nam New York hôm nay, 10/12, đã cung cấp thông tin chi tiết về cách Telegram sẽ xử lý số tiền gây quỹ trong một loạt các tin nhắn được đính kèm trong các tài liệu của tòa án.
Trong một trong những tin nhắn, Parekh đã cung cấp mã ngân hàng quốc tế để chuyển tiền sang Credit Suisse qua mạng Swift. Anh nói:
“Chúng tôi sẽ nhận được tiền thông qua BNY, sẽ chuyển tiền cho CS (Schweiz) AG để nhận khoản tín dụng cuối cùng cho Credit Suisse AG.”
Theo báo cáo, cả BNY Mellon và Credit Suisse đều từ chối bình luận về vấn đề này.
Các hồ sơ tiết lộ tên của các nhà đầu tư bán token trị giá 1,7 tỷ USD
Hơn nữa, các thông điệp trong hồ sơ được báo cáo tiết lộ tên của các nhà đầu tư đã tham gia vào đợt bán token GRAM. Tương tự, công ty đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins được cho là đã rót 30 triệu USD vào Gram, trong khi công ty Lightspeed Ventures của Trung Quốc, Lightspeed China đã đầu tư 25 triệu USD và FBG Capital đầu tư 10 triệu USD.
Theo tin nhắn giữa Nikolai Oreshkin và Telegram, cựu cố vấn đầu tư John Hyman, danh sách các nhà đầu tư cũng bao gồm một quỹ có trụ sở tại California do Elysium Ventures quản lý, được báo cáo đã đầu tư tổng cộng 12 triệu USD.
Các nhà đầu tư khác bao gồm Naveen Selvadurai, nhà đồng sáng lập của Maison, Matt Mullenweg, CEO của Yelp, Jeremy Stoppelman, đối tác của True Ventures, Om Malik, cựu đồng biên tập viên của TechCrunch, Alexia Bonatsos, cũng như ông trùm thời trang Silas Chou.
Ngoài ra, Hyman đã tiết lộ rằng một khoản đầu tư đáng kể đến từ Nga và các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung từ các nguồn kết nối với người sáng lập Pavel Durov.
Các nhà đầu tư TON đã bỏ phiếu chống lại sự hoàn trả của quỹ của họ trong bối cảnh cuộc điều tra của SEC
Như đã báo cáo, Durov sẽ đưa ra một sự trước các phóng viên tòa án vào ngày 7 hoặc 8 tháng 1 năm 2020. Một sự lắng đọng của phó chủ tịch Telegram, Ilya Perekopsky dự kiến vào ngày 16 tháng 12 năm 2019.
On Dec. 7, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) requested the High Court of England and Wales push Hyman to testify in the case.
Vào ngày 7 tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales thúc đẩy Hyman làm chứng trong vụ án.
Như Cointelegraph đã báo cáo, Tòa án quận cho quận phía Nam New York đã chuyển phiên tòa xét xử vụ án về vụ kiện của SEC đối với TON đến ngày 18 tháng 2 năm1920.
Tin tức này được đưa ra sau khi SEC đột ngột tuyên bố rằng việc cung cấp token trị giá 1,7 tỷ USD của Telegram, là bất hợp pháp vào tháng 10 năm 2019. Trong cuộc điều tra của cơ quan quản lý, các nhà đầu tư tại TON đã bỏ phiếu chống lại việc trả lại tiền của họ, theo báo cáo vào cuối tháng 10 năm 2019.
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
