Các nhà quản lý của Nhật Bản đã công bố các quy định nghiêm ngặt hơn về trao đổi tiền điện tử trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn một vụ cướp khác giống như một người có thể nhận ra Coincheck vào tháng Giêng, theo Nikkei Asian Review.
Cơ quan dịch vụ tài chính của đất nước hy vọng sẽ bắt đầu sử dụng một khuôn khổ mới, chặt chẽ hơn cho các trao đổi tiền điện tử đã đăng ký trong mùa hè này và sẽ tư vấn cho những người không đáp ứng các quy định mới của mình để ngừng hoạt động. Cả hai nhà khai thác mới và hiện tại sẽ được yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn mới.
Chính phủ đã chuyển trọng tâm của mình để tăng cường các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng sau khi ban đầu công nhận tiền ảo như một hình thức thanh toán hợp lệ vì lợi ích hỗ trợ công nghệ phát triển.
Cơ quan này đã tuyên bố vào tháng Tư rằng các quy trình mới là cần thiết cho việc đăng ký trao đổi tiền điện tử mở rộng ngoài tài liệu đơn giản để bao gồm các điều tra tại chỗ về cách thức hoạt động được quản lý.
Yêu cầu mới được thành lập
Các sàn giao dịch Crypto giờ đây sẽ phải đối mặt với các tiêu chuẩn khắc nghiệt hơn về quản lý hệ thống, bao gồm việc không lưu trữ tiền tệ trong các máy tính kết nối internet và có nhiều mật khẩu cho các tiêu chuẩn tiền tệ.
Giao dịch cũng sẽ phải làm nhiều hơn để ngăn chặn rửa tiền bằng cách xác minh nhận dạng khách hàng cho các giao dịch chuyển tiền lớn. Để giữ tài sản của khách hàng tách biệt khỏi tài sản trao đổi, các sàn giao dịch sẽ phải theo dõi số dư tài khoản của khách hàng nhiều lần mỗi ngày cho các dấu hiệu chuyển hướng. Trao đổi cũng sẽ được yêu cầu phải có các quy tắc để ngăn chặn cán bộ của họ sử dụng quỹ của khách hàng.
Cũng sẽ có các quy tắc mới liên quan đến các loại tiền điện tử được sử dụng tại các sàn giao dịch đã đăng ký. Trao đổi nói chung sẽ không được phép cấp một mức độ ẩn danh cao sẽ cho phép rửa tiền.
Các quy định nội bộ chặt chẽ hơn cũng sẽ được yêu cầu, bao gồm các biện pháp để quản lý riêng biệt với các cổ đông. Vai trò phát triển hệ thống sẽ phải tách biệt với vai trò của quản lý tài sản để ngăn nhân viên thao túng hệ thống vì lợi ích cá nhân.
Quy trình gồm 2 bước :
Các nhà khai thác sẽ nộp các tài liệu để đăng ký trao đổi với FSA. Sau khi xem xét các tài liệu này, cơ quan sẽ có thanh tra viên đến thăm các sàn giao dịch vượt qua buổi kiểm tra ban đầu để kiểm tra hoạt động của họ và xác minh số lượng nhân viên.
Bằng cách không có đủ chuyên môn với các sàn giao dịch, cơ quan đã “cảm thấy theo cách của chúng tôi thông qua bóng tối về cách triệt để chúng ta nên kiểm tra các khía cạnh khác nhau”, một nguồn tin giấu tên cho biết. Hệ thống mới sẽ cho phép cơ quan tiến hành đánh giá chi tiết và xác định các rủi ro trước thời hạn.
Vào tháng Giêng, Coincheck không chịu nổi một vụ hack kỷ lục mà thấy những kẻ tấn công đã kiếm được 530 triệu đô la giá trị NEM (XEM), thu về 62,6 tỷ yen (573 triệu đô la) doanh thu, so với 8,8 tỷ (8,1 triệu đô la) bình thường chi phí hoạt động.
Công ty môi giới Nhật Bản Monex Group đã mua lại Coincheck sau vụ hack, trả khoảng 34 triệu đô la để trao đổi. Một lý do cho số tiền thấp là dường như không chắc rằng FSA của quốc gia sẽ cấp cho công ty giấy phép theo cấu trúc quản lý trước đây của quốc gia đó.
Nguồn CCN ( Skybit dịch và biên soạn)
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info ( kênh nhận tin nhanh ) và https://t.me/keoskybit (Kênh tổng hợp kèo )
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.vn
