SkyBit
Monday, April 19, 2021
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
Giá BItcoin Hôm Nay
No Result
View All Result
SkyBit
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
No Result
View All Result
SkyBit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất
No Result
View All Result

Home » Tin tức » Tin tức khác » Người đứng đầu Crypto Capital bị bắt vì có liên quan đến rửa tiền

Người đứng đầu Crypto Capital bị bắt vì có liên quan đến rửa tiền

Tuke by Tuke
25/10/2019
in Tin tức khác
3 min read
0
23
SHARES
293
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch công ty xử lý thanh toán gây tranh cãi có trụ sở tại Panama, Crypto Capital gắn liền với Bitfinex và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ.

Theo bài viết của trang tin tức địa phương wPolityce công bố vào ngày 24 tháng 10, ông ta bị nghi ngờ rửa tiền và có liên quan đến một băng đảng ma túy quốc tế.

Rửa tiền của băng đảng ma túy

Theo bài báo, Molina Lee đã bị giam giữ trên cơ sở Lệnh bắt giữ châu Âu do văn phòng công tố viên ở Wrocław ban hành. Vụ bắt giữ của ông ta được cho là có liên quan đến 350 triệu USD đã bị Bộ Tư pháp Ba Lan tịch thu trước đó.

Đáng chú ý, khoản tiền bị tịch thu này thuộc về Crypto SP. Z.O.O. – một công ty địa phương bị cáo buộc liên kết với Crypto Capital – và vụ bắt giữ Molina Lee là về vụ rửa tiền [cho] các băng đảng ma túy Colombia thông qua trao đổi tiền điện tử, báo cáo cho biết.

Theo trang tin công nghiệp Decrypt, một số doanh nghiệp và sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác – bao gồm Binance, Kraken và BitMEX – cũng đã từng sử dụng dịch vụ của Crypto Capital trong quá khứ.

Hơn 850 triệu đô la tiền của Bitfinex không thể truy cập được

Như Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 21 tháng 10, iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn Bitfinex, đã nộp đơn yêu cầu điều tra để lấy lại quyền truy cập vào hơn 850 triệu đô la tiền vốn gắn với Crypto Capital.

Yêu cầu này liên quan đến các khoản tiền không thể truy cập được giữ trong tài khoản ngân hàng ở Ba Lan, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh và Mỹ.

Giám đốc tài chính của Bitfinex, Giancarlo Devasini giải thích rằng Ravid Yosef, một người đàn ông có liên quan đến bộ xử lý thanh toán cũ của sàn giao dịch Crypto Capital, đã cung cấp cho ông nhiều tài liệu tiết lộ rằng công ty đã chuyển tiền của khách hàng của Bitfinex giữa nhiều ngân hàng ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Vào ngày 25 tháng 4, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã thông báo rằng Bitfinex đã mất 850 triệu USD và sau đó đã sử dụng tiền từ Tether – nhà điều hành stablecoin liên kết của nó – để bí mật bù đắp sự thiếu hụt.

Cổ đông của Bitfinex, Zhao Dong cũng tiết lộ vào ngày 9 tháng 5 rằng sàn giao dịch đã niêm phong 1 tỷ USD trong cả các cam kết cứng và mềm đối với việc cung cấp token trao đổi gốc ban đầu.

 

 

Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin

Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo

Facebook: Skybit Việt Nam

Share9Tweet6Share2

Related Posts

by Skybit
23/03/2021
0

Hôm thứ Hai, Jack Dorsey, người sáng lập Twitter và Square đã chứng kiến ​​chứng chỉ kỹ thuật số hoặc...

Read more

by Skybit
27/01/2021
0

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, Andrew Bailey, tin rằng không có loại tiền điện tử hiện tại nào...

Read more

by Skybit
25/01/2021
0

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money đã đưa ra một số lời khuyên đầu tư nhằm vào người...

Read more

by Skybit
12/01/2021
0

Đồng tiền điện tử VINA Coin được Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu của Việt Nam 'Vinamon', chính...

Read more

by Skybit
11/01/2021
0

Người dẫn chương trình Mad Money, Jim Cramer, có một số lời khuyên về cách đầu tư vào bitcoin và...

Read more

by Skybit
31/12/2020
0

Bitcmon-Vinamon ký Hợp đồng hợp tác chiến lược (MOA) mục tiêu niêm yết đồng thời đồng tiền điện tử Hàn-Việt...

Read more
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest

3 đồng coin vô danh sẽ bùng nổ năm 2020

04/02/2020

Cuộc chiến thị phần giữa các sàn tiền ảo uy tín nhất Việt Nam

19/12/2019

Tạo token ICO trên mạng Ethereum trong chưa đầy 30 phút

11/05/2018

Dự án Ponzi Cloud Token đã bị cảnh sát Trung Quốc triệt phá

24/12/2019

John McAfee sẽ không còn quảng bá ICO do “đe dọa” từ SEC

4

SEC ra mắt ICO giả để giúp cảnh tỉnh các nhà đầu tư

2

Coinone mở sàn ở Indonesia

2

Cựu nhà kinh tế học Goldman Sachs: “Bitcoin xuất hiện để đập tan cái bong bóng nợ thế giới”

2

12/04/2021

29/03/2021

23/03/2021

19/03/2021

Tin mới nhất

12/04/2021

29/03/2021

Danh mục

Skybit

  • Trang chủ
  • Quảng cáo
  • Liên hệ
SkyBit

Tin tức tiền ảo nhanh nhất, mới nhất trên thị trường. Cập nhật liên tục 24/7 những tin tức nóng nhất. Tin tức Bitcoin, Blockchain. Phân tích kỹ thuật từ chuyên gia hàng đầu thế giới.

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất