Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch công ty xử lý thanh toán gây tranh cãi có trụ sở tại Panama, Crypto Capital gắn liền với Bitfinex và các sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ.
Theo bài viết của trang tin tức địa phương wPolityce công bố vào ngày 24 tháng 10, ông ta bị nghi ngờ rửa tiền và có liên quan đến một băng đảng ma túy quốc tế.
Rửa tiền của băng đảng ma túy
Theo bài báo, Molina Lee đã bị giam giữ trên cơ sở Lệnh bắt giữ châu Âu do văn phòng công tố viên ở Wrocław ban hành. Vụ bắt giữ của ông ta được cho là có liên quan đến 350 triệu USD đã bị Bộ Tư pháp Ba Lan tịch thu trước đó.
Đáng chú ý, khoản tiền bị tịch thu này thuộc về Crypto SP. Z.O.O. – một công ty địa phương bị cáo buộc liên kết với Crypto Capital – và vụ bắt giữ Molina Lee là về vụ rửa tiền [cho] các băng đảng ma túy Colombia thông qua trao đổi tiền điện tử, báo cáo cho biết.
Theo trang tin công nghiệp Decrypt, một số doanh nghiệp và sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác – bao gồm Binance, Kraken và BitMEX – cũng đã từng sử dụng dịch vụ của Crypto Capital trong quá khứ.
Hơn 850 triệu đô la tiền của Bitfinex không thể truy cập được
Như Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 21 tháng 10, iFinex, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn Bitfinex, đã nộp đơn yêu cầu điều tra để lấy lại quyền truy cập vào hơn 850 triệu đô la tiền vốn gắn với Crypto Capital.
Yêu cầu này liên quan đến các khoản tiền không thể truy cập được giữ trong tài khoản ngân hàng ở Ba Lan, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh và Mỹ.
Giám đốc tài chính của Bitfinex, Giancarlo Devasini giải thích rằng Ravid Yosef, một người đàn ông có liên quan đến bộ xử lý thanh toán cũ của sàn giao dịch Crypto Capital, đã cung cấp cho ông nhiều tài liệu tiết lộ rằng công ty đã chuyển tiền của khách hàng của Bitfinex giữa nhiều ngân hàng ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Vào ngày 25 tháng 4, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã thông báo rằng Bitfinex đã mất 850 triệu USD và sau đó đã sử dụng tiền từ Tether – nhà điều hành stablecoin liên kết của nó – để bí mật bù đắp sự thiếu hụt.
Cổ đông của Bitfinex, Zhao Dong cũng tiết lộ vào ngày 9 tháng 5 rằng sàn giao dịch đã niêm phong 1 tỷ USD trong cả các cam kết cứng và mềm đối với việc cung cấp token trao đổi gốc ban đầu.
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
