Bots mà thao túng giá bitcoin không phải là mới, và điều này sẽ không biến mất, theo The Wall Street Journal . Vấn đề này tiếp tục thu hút sự giám sát theo quy định, vì nó được đưa ra bởi Ủy ban Giao dịch chứng khoán (SEC) khi nó từ chối một số ứng dụng bitcoin ETF vào tháng Tám.
Andy Bromberg, chủ tịch và là người đồng sáng lập của CoinList, phát hành token, nói với WSJ rằng các chương trình này đang lan truyền khắp nơi, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Stefan Qin , đối tác quản lý tại quỹ đầu tư tiền điện tử Virgil Capital , sử dụng chương trình riêng của mình để chiến đấu với các chương trình của “kẻ thù” trên hàng chục sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới. Công ty của ông đã xây dựng các chức năng xử lý lỗi để xác định các hoạt động có khả năng bất hợp pháp, tham chiếu đến lĩnh vực tiền điện tử là “Wild West of Crypto.”.
Làm thế nào một Bot thao túng thị trường
Virgil, chuyên về chuyên đăng quảng cáo, bị một “bot quấy rối” vào đầu năm nay nhắm vào các giao dịch ether nhất định, Qin nói với các trang tin về việc gây thiệt hại.
Virgil đang kiểm tra giá mỗi phút tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá với giá tiền điện tử. Các bot thù địch sẽ đăng và ra lệnh bán ether với giá thấp hơn những gì người bán khác đang cung cấp, khiến Virgil phải cố gắng mua. Ngay trước khi Virgil hoàn tất việc mua, bot sẽ hủy lệnh bán của nó. Kết quả là, Virgil đã đăng các lệnh mua không bao giờ được thực hiện, điều này làm tăng giá trên các sàn giao dịch khác, theo Qin.
Việc thực hành các lệnh giả mạo này và sau đó hủy bỏ chúng được gọi là “giả mạo”, mục đích của việc này là tạo ra ấn tượng rằng cung hoặc cầu cho một tài sản cao hơn thực tế. Trong tương lai thị trường chứng khoán đã cấm thực hành trong năm 2010, nhưng từ lâu đã có cáo buộc rằng nó đang diễn ra trong các thị trường tiền điện tử.
“Thao túng” đằng sau
Một số người ủng hộ bitcoin phản đối quy định tiền điện tử không coi việc thao tác thị trường là sai và công khai ủng hộ nó.
Trader Kjetil Eilersten đã phát triển một chương trình có tên là Quatloo Trader mà ông lập hóa đơn như công cụ thao túng thị trường tiền điện tử hàng đầu. Ông nói với WSJ rằng ông nghĩ rằng nó là vô nghĩa để ngoài vòng pháp luật thao túng tiền tệ kỹ thuật số. Ông cho biết sẽ tốt hơn nếu cung cấp các công cụ thao túng tinh vi cho các nhà giao dịch nhỏ như một cách để nâng cấp sân chơi. Nếu mọi người thao túng, không ai thao túng, anh ta nói.
Các nhà giao dịch tiền điện tử khác xem việc thao túng như phá hoại việc áp dụng nó.
WSJ: Bots Kích hoạt các sơ đồ pump và dump
Bots cũng cho phép các chương trình pump và dump, nhờ đó các nhà giao dịch quảng bá giá tiền điện tử trước khi bán nó để tạo ra lợi nhuận. Những nhà đầu tư mua ở mức giá cao nhất sẽ mất nhiều nhất.
Quatloo Trader có một tab gọi là “công cụ của cá mập” thực thi các chiến lược lạm dụng. Một công cụ như vậy, “ping pong” cho phép người dùng thực hiện các lệnh mua và bán cho chính họ, tạo ra ảo tưởng về hoạt động mở rộng cho một đồng tiền điện tử. Thực hành, được gọi là “kinh doanh rửa tiền”, là bất hợp pháp trong tương lai.
Crypto “các nhóm cố gắng đẩy giá” đã kiếm được ít nhất 825 triệu đô trong thời gian sáu tháng, tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng Tám.
Các nhà điều tiết đã lưu ý. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra việc thao túng tiền điện tử trong khi SEC đã chiến đấu với việc phát hành các token gian lận. CFTC nói riêng đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về các chương trình thao túng giá liên quan đến tiền điện tử và đã cung cấp phần thưởng tiền mặt cho những người tố giác cung cấp bằng chứng về các hoạt động đó.
Nguồn CCN (Skybit dịch và biên soạn)
Truy cập SKYBIT ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info ( kênh nhận tin nhanh ) và https://t.me/keoskybit (Kênh tổng hợp kèo )
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.info/
