Liên minh châu Âu gần đây đã thông qua một chỉ thị chống rửa tiền mới (AML) cụ thể nhắm mục tiêu đến tiền điện tử. Đây là chỉ thị AML thứ năm của EU, và nhằm mục đích phát hiện, điều tra và ngăn chặn các tội phạm tài chính trong khu vực.
CHI TIẾT CỦA CHỈ THỊ
Chỉ thị được gắn nhãn “Chỉ thị (EU) 2015/849” cho phép Đơn vị thông minh tài chính (FIU) truy cập thông tin ví tiền điện tử. Các cơ quan an ninh này sẽ có thể xác định chủ sở hữu của địa chỉ tiền điện tử, dựa trên chính sách mới nhất này. Một phần của chỉ thị đọc :
Do đó, điều cần thiết là mở rộng phạm vi Chỉ thị (EU) 2015/849 để bao gồm các nền tảng sàn giao dịch tiền tệ ảo và các nhà cung cấp ví bảo quản. Các cơ quan có thẩm quyền có thể giám sát việc sử dụng tiền điện tử. Điều này sẽ cung cấp một cách tiếp cận cân bằng và cân đối, bảo vệ các tiến bộ kỹ thuật và mức độ minh bạch cao đạt được trong lĩnh vực tài chính thay thế và kinh doanh xã hội.
Những điểm nổi bật chính của chỉ thị mới bao gồm:
- Hiểu rõ hơn về những rủi ro do tiền điện tửu cũng như thẻ trả trước.
- Cải thiện sự hợp tác giữa FIU
- Kiểm tra toàn diện hơn về các giao dịch bắt nguồn từ “các nước thứ ba có nguy cơ cao”.
Một khía cạnh quan trọng của chính sách mới là cân bằng các mục tiêu cản trở tài chính hình sự mà không làm gián đoạn hệ sinh thái thanh toán của khu vực. Bình luận về chỉ thị mới, Bộ trưởng tài chính Bungari và Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết :
Những quy định mới này đáp ứng nhu cầu tăng cường an ninh ở châu Âu bằng cách tiếp tục loại bỏ các phương tiện sẵn có cho những kẻ khủng bố. Chúng sẽ cho phép chúng ta làm gián đoạn mạng lưới tội phạm mà không ảnh hưởng đến quyền cơ bản và quyền tự do kinh tế.
TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ ML / TF
Một phần lớn sự phản đối của chính phủ đối với tiền điện tử nằm trong ẩn danh của hệ thống. Chính phủ trên các nước coi tiền điện tử là cách thức để rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML / TF).
Gần đây, Robert Novy, Phó Trợ lý Giám đốc Văn phòng điều tra của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ kêu gọi “ hành động lập pháp bổ sung ” để giải quyết những nguy hiểm do tiền riêng tư gây ra. Đại diện Robert Pittenger của Bắc Carolina thậm chí đã mô tả các loại tiền điện tử là “một trong những mối đe dọa mới nổi lớn nhất đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.”
Tuy nhiên, các chuyên gia như Matt Peyer không đồng ý, nói rằng tiền điện tử không tài trợ cho khủng bố nhiều như người ta vẫn nói. Theo Peyer, trong khi các giao dịch tiền điện tử có phần ẩn danh, thiếu những nơi chấp nhận chúng trong những kẻ thù khủng bố đã biết khiến chúng không thích hợp để hỗ trợ các hoạt động khủng bố.
Trong thực tế, một báo cáo từ Trung tâm An ninh mới của Mỹ (CNAS) tiết lộ rằng chỉ 7.929 BTC được liên kết với tài chính khủng bố từ năm 2015 đến năm 2017.
Nguồn Bitcoinist (Skybit dịch và biên soạn)
Truy cập SKYBIT ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info ( kênh nhận tin nhanh ) và https://t.me/keoskybit (Kênh tổng hợp kèo )
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.info/
