Bộ Tư pháp Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York đã truy tố giám đốc điều hành Crypto Capital – Oz Yosef về ba tội danh.
Hồ sơ tòa án ngày 23 tháng 10 mà Cointelegraph có được xác nhận rằng Oz Yosef đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố về âm mưu lừa đảo ngân hàng, gian lận ngân hàng và âm mưu điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.
Crypto Capital bị cáo buộc lừa đảo Bitfinex
Việc nộp đơn kiện sẽ xuất hiện để xác nhận các cáo buộc từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã cố gắng tự coi mình là nạn nhân của lừa đảo liên quan đến Crypto Capital – bộ xử lý thanh toán trước đây của nó.
Vào ngày 25 tháng 4, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã cáo buộc rằng Bitfinex đã mất 850 triệu USD và sau đó đã sử dụng tiền từ nhà điều hành stablecoin liên kết của nó – để bù đắp sự thiếu hụt. Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã phân bổ tiền của công ty trên nhiều tài khoản ngân hàng ở một số quốc gia, khiến việc truy cập trở nên khó khăn.
Bitfinex giải thích rằng bộ xử lý thanh toán có trụ sở tại Panama đã xử lý các khoản tiền thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và Bitfinex đã dựa vào các đại diện của mình, bao gồm cả các đại diện của giám đốc điều hành Oz Yosef, cuối cùng hóa ra là lừa đảo. Sàn giao dịch tuyên bố:
Trong số những thông tin sai lệch đó, Crypto Capital thường xuyên đề cập đến tính toàn vẹn, chuyên môn ngân hàng, chương trình tuân thủ pháp lý và giấy phép tài chính. Điều này được thiết kế để đảm bảo với chúng tôi rằng Crypto Capital có khả năng xử lý các giao dịch của Bitfinex.
Bitfinex trước đây đã tuyên bố rằng mọi cáo buộc rằng Crypto Capital đã rửa tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hoặc theo yêu cầu của khách hàng là “sai phạm về mặt phân loại”.
Chủ tịch của Crypto Capital bị bắt ở Ba Lan
Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào ngày 24 tháng 10 vì nghi ngờ rửa tiền và có liên quan đến một băng đảng ma túy quốc tế. Lee đã bị giam giữ theo Lệnh bắt giữ châu Âu do văn phòng công tố viên ở Wrocław ban hành. Vụ bắt giữ được cho là có liên quan đến 350 triệu USD mà Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu trước đó.
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
