SkyBit
Wednesday, January 20, 2021
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
Giá BItcoin Hôm Nay
No Result
View All Result
SkyBit
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
No Result
View All Result
SkyBit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất
No Result
View All Result

Home » Tin tức » Tin tức khác » Crypto Capital Exec bị truy tố về ba tội danh tại Tòa án NY

Crypto Capital Exec bị truy tố về ba tội danh tại Tòa án NY

Tuke by Tuke
28/10/2019
in Tin tức khác
3 min read
0
22
SHARES
275
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York đã truy tố giám đốc điều hành Crypto Capital – Oz Yosef về ba tội danh.

Hồ sơ tòa án ngày 23 tháng 10 mà Cointelegraph có được xác nhận rằng Oz Yosef đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố về âm mưu lừa đảo ngân hàng, gian lận ngân hàng và âm mưu điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.

Crypto Capital bị cáo buộc lừa đảo Bitfinex

Việc nộp đơn kiện sẽ xuất hiện để xác nhận các cáo buộc từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, trong một tuyên bố gần đây đã cố gắng tự coi mình là nạn nhân của lừa đảo liên quan đến Crypto Capital – bộ xử lý thanh toán trước đây của nó.

Vào ngày 25 tháng 4, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã cáo buộc rằng Bitfinex đã mất 850 triệu USD và sau đó đã sử dụng tiền từ nhà điều hành stablecoin liên kết của nó – để bù đắp sự thiếu hụt. Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã phân bổ tiền của công ty trên nhiều tài khoản ngân hàng ở một số quốc gia, khiến việc truy cập trở nên khó khăn.

Bitfinex giải thích rằng bộ xử lý thanh toán có trụ sở tại Panama đã xử lý các khoản tiền thay mặt cho Bitfinex trong nhiều năm và Bitfinex đã dựa vào các đại diện của mình, bao gồm cả các đại diện của giám đốc điều hành Oz Yosef, cuối cùng hóa ra là lừa đảo. Sàn giao dịch tuyên bố:

Trong số những thông tin sai lệch đó, Crypto Capital thường xuyên đề cập đến tính toàn vẹn, chuyên môn ngân hàng, chương trình tuân thủ pháp lý và giấy phép tài chính. Điều này được thiết kế để đảm bảo với chúng tôi rằng Crypto Capital có khả năng xử lý các giao dịch của Bitfinex.

Bitfinex trước đây đã tuyên bố rằng mọi cáo buộc rằng Crypto Capital đã rửa tiền bất hợp pháp theo yêu cầu của Bitfinex hoặc theo yêu cầu của khách hàng là “sai phạm về mặt phân loại”.

Chủ tịch của Crypto Capital bị bắt ở Ba Lan

Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào ngày 24 tháng 10 vì nghi ngờ rửa tiền và có liên quan đến một băng đảng ma túy quốc tế. Lee đã bị giam giữ theo Lệnh bắt giữ châu Âu do văn phòng công tố viên ở Wrocław ban hành. Vụ bắt giữ được cho là có liên quan đến 350 triệu USD mà Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu trước đó.

 

Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin

Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo

Facebook: Skybit Việt Nam

Share9Tweet6Share2

Related Posts

by Skybit
12/01/2021
0

Đồng tiền điện tử VINA Coin được Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu của Việt Nam 'Vinamon', chính...

Read more

by Skybit
11/01/2021
0

Người dẫn chương trình Mad Money, Jim Cramer, có một số lời khuyên về cách đầu tư vào bitcoin và...

Read more

by Skybit
31/12/2020
0

Bitcmon-Vinamon ký Hợp đồng hợp tác chiến lược (MOA) mục tiêu niêm yết đồng thời đồng tiền điện tử Hàn-Việt...

Read more

Tether vượt mốc 10 tỷ đô, cho các đối thủ khác hít khói

by Skybit
01/07/2020
0

Công cụ tổng hợp dữ liệu thị trường tiền điện tử Messari báo cáo rằng mức vốn hóa thị trường...

Read more

Giá Bitcoin bật lại tại mốc hỗ trợ 8800 cho thấy các trader đang bắt đáy

by Skybit
28/06/2020
0

Trong vòng một giờ qua, giá Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 9.000 đô la xuống mức thấp hàng ngày...

Read more

Happy Bitcoin Pizza Day

by Skybit
22/05/2020
0

Bạn sẵn lòng trả bao nhiêu tiền cho một chiếc Pizza? Ngày này 10 năm trước một lập trình viên...

Read more
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest

3 đồng coin vô danh sẽ bùng nổ năm 2020

04/02/2020

Cuộc chiến thị phần giữa các sàn tiền ảo uy tín nhất Việt Nam

19/12/2019

Tạo token ICO trên mạng Ethereum trong chưa đầy 30 phút

11/05/2018

Đại diện CEO FinanceX phát biểu tại hội thảo Chuyển đổi số có gì mới?

19/12/2019

John McAfee sẽ không còn quảng bá ICO do “đe dọa” từ SEC

4

SEC ra mắt ICO giả để giúp cảnh tỉnh các nhà đầu tư

2

Coinone mở sàn ở Indonesia

2

Cựu nhà kinh tế học Goldman Sachs: “Bitcoin xuất hiện để đập tan cái bong bóng nợ thế giới”

2

15/01/2021

13/01/2021

12/01/2021

12/01/2021

Tin mới nhất

15/01/2021

13/01/2021

Danh mục

Skybit

  • Trang chủ
  • Quảng cáo
  • Liên hệ
SkyBit

Tin tức tiền ảo nhanh nhất, mới nhất trên thị trường. Cập nhật liên tục 24/7 những tin tức nóng nhất. Tin tức Bitcoin, Blockchain. Phân tích kỹ thuật từ chuyên gia hàng đầu thế giới.

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất