Nhiều chi nhánh địa phương khác nhau của Cơ quan Thuế Israel đã gửi thư cho những người mà họ nghi ngờ đang giao dịch bitcoin mà không báo cáo. Cơ quan thuế yêu cầu sau khi nhận được thông báo đó người nhận sẽ phải tiết lộ tất cả sự tham gia của họ trong thị trường tiền điện tử bao gồm tất cả lịch sử giao dịch trong quá khứ và cổ phần hiện tại. Mọi người đang được yêu cầu liệt kê tất cả các tài khoản giao dịch và ví tiền họ đã từng có và báo cáo thu nhập thương mại của họ. Ngoài ra, cơ quan yêu cầu mọi người sẽ khai báo nếu họ tham gia.
Kiểm tra hộp thư của bạn
Cơ quan này dường như rất tự tin về những nghi ngờ của mình vì một số cơ quan thuế địa phương thậm chí không bận tâm gửi những bức thư với nhu cầu thông tin, thay vào đó họ chỉ mở một trường hợp kinh doanh cho bất kỳ ai mà họ nghĩ là giao dịch bitcoin. Những người được thông báo đơn giản rằng họ phải nộp thuế thu nhập như chủ doanh nghiệp, và phải có các báo cáo tài chính từ năm 2013 cũng như giữ sổ sách cân đối và báo cáo thuế cho người lao động như bất kỳ doanh nghiệp nào khác, như thể họ là chủ nhà hàng hoặc nhà máy.
Đầu năm nay cơ quan thuế đã ban hành thông tư về vấn đề này, tuyên bố rằng bitcoin là tài sản , và do đó bất kỳ ai giao dịch phải trả thuế lợi tức là 25% và bất kỳ ai được coi là doanh nghiệp cũng phải trả VAT 17% . Cơ quan Thuế đã trả lời với bên báo Globes của Israel: “Sau khi công bố thông tư, phản ánh vị thế của Cơ quan về phương thức đánh thuế và giao dịch bằng tiền ảo, Cơ quan đang làm việc để định vị những người hoạt động trong lĩnh vực không quản lý trường hợp trong cơ quan thuế. Chúng tôi khuyên những người thực hiện các hoạt động chưa đăng ký tại các khu vực này tận dụng lợi thế của các kênh hiện có để giải quyết các vấn đề của họ trước khi họ phải chịu đựng sự khó chịu đi kèm với việc thực thi. ”
Theo dõi các nhóm truyền thông xã hội
Cơ quan thuế không tiết lộ làm thế nào nó họ có trên tay mình danh sách các nhà đầu tư bitcoin trong nước để kiểm tra xem họ có báo cáo hay không, nhưng có một vài cách rõ ràng. Hệ thống ngân hàng ở Israel thường không mấy thân thiện với bất kỳ giao dịch bitcoin nào và do đó các ngân hàng có thể chủ động báo cáo tất cả các giao dịch trong nước và ngoài nước liên quan đến các tài khoản đã biết ở nước ngoài như rửa tiền và trốn thuế. Và một số tuyến giao dịch địa phương có sẵn cho người Israel có thể dễ dàng bị buộc phải bàn giao danh sách khách hàng của họ.
Các điều tra viên đã sử dụng nhiều phương tiện sáng tạo hơn, tuy nhiên, những người quen thuộc với việc đóng thuế nói với tờ báo Globes. Họ cho rằng các đại lý bí mật đang theo dõi các nhóm địa phương để mua và bán bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên Facebook, Telegram và Whatsapp. Thông tin thu thập được cho là được tham chiếu chéo một cách tinh vi với các dữ liệu có sẵn khác.
Nguồn Bitcoin.com (Skybit dịch và biên soạn)
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info ( kênh nhận tin nhanh ) và https://t.me/keoskybit (Kênh tổng hợp kèo )
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.vn
