Trong suốt đỉnh cao của cơn sốt tiền ảo, khi các sàn giao dịch chính đóng cửa không tiếp nhận đăng ký khách hàng mới, không khó để thấy trường hợp những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua lại một tài khoản đã được đăng ký để dùng. Trường hợp sau đây chính là cảnh báo cho bất kỳ ai xem xét việc bán tài khoản vì không bao giờ lường trước những vấn đề pháp lý có thể phát sinh.
Giám đốc điều hành Trung Quốc bị bắt ở Tokyo
Cảnh sát Nhật Bản tiết lộ hôm thứ ba rằng họ đã bắt giữ một công dân Trung Quốc ở Tokyo vì bị cáo buộc bán tài khoản của khách hàng, trong tài khoản mà ông ta đã mở, cho một nhóm tội phạm. Người đàn ông này là Lin Xiaolin 30 tuổi sống ở thủ đô của Nhật Bản và đang điều hành một công ty.
Theo báo cáo của Trung Quốc, người điều hành đã bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2018. Ông ta đã mở tài khoản tại một sàn giao dịch cryptocurrency ở Tokyo bằng cách truy cập máy chủ của sàn này từ Trung Quốc (có lẽ anh ta đã Fake IP – Fake IP là một kỹ thuật ẩn danh mà các tin tặc hay sử dụng – Chú thích của SKYBIT) và dưới danh tính của một cá nhân người Việt Nam. Người đàn ông Trung Quốc đã phủ nhận những cáo buộc này.
Cảnh sát nói rằng sau khi mở một tài khoản, Lin đã bán nó ngay cho một nhóm tội phạm với giá khoảng 100.000 yen (dưới 1.000 đô la). Ông ta đã mở một tổng cộng sáu tài khoản và ít nhất ba trong số đó được sử dụng trong một số giao dịch bất hợp pháp,- theo cảnh sát Tokyo.
Có liên hệ tới người Việt
Cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ rằng nhóm tội phạm đã gửi coin lấy từ một bên thứ ba vào các tài khoản mà họ nhận được từ Lin. Các nhà điều tra cũng nghĩ rằng ông ta đã chuyển cho những tên tội phạm không chỉ các tài khoản mà còn các “công cụ” khác mà chúng có thể đã sử dụng.
Nhà điều hành người Trung Quốc bị cáo buộc đã thu thập các chi tiết cá nhân của một người Việt Nam từ người quen của ông ta ở Việt Nam. Họ đã trò chuyện trên Facebook và Lin đã trả 30.000 yen (ít hơn 300 đô la) để lấy tên, ngày sinh nhật và thông tin thêm về một cá nhân khác. Theo cảnh sát, chúng được sử dụng để mở một tài khoản giao dịch vào đầu tháng 7 năm 2017. Các nhà điều tra đã bắt giữ 4 người Việt Nam hồi tháng 2 vì đã bán thông tin này cho Lin, nhưng các công tố viên cuối cùng đã quyết định không khởi tố họ.
Nguồn Bitcoin.com
Dịch bởi Skybit
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
