SkyBit
Wednesday, April 14, 2021
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
Giá BItcoin Hôm Nay
No Result
View All Result
SkyBit
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
No Result
View All Result
SkyBit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất
No Result
View All Result

Home » Tin tức » Tin tức Bitcoin » Bitfinex tuyên bố là nạn nhân của sự gian lận sau khi Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ

Bitfinex tuyên bố là nạn nhân của sự gian lận sau khi Chủ tịch Crypto Capital bị bắt giữ

Tuke by Tuke
29/10/2019
in Tin tức Bitcoin
4 min read
0
26
SHARES
325
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bitfinex Claims to Be Victim of Crypto Capital Fraud After President Arrested

Các nhà khai thác của Bitfinex tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử là nạn nhân của sự gian lận được thực hiện bởi bộ xử lý thanh toán Crypto Capital. Những người đàn ông đằng sau Crypto Capital hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền ở Ba Lan và Hoa KỳCác nhà khai thác của Bitfinex tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử là nạn nhân của sự gian lận được thực hiện bởi bộ xử lý thanh toán Crypto Capital. Những người đàn ông đằng sau Crypto Capital hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền ở Ba Lan và Hoa Kỳ

Ban lãnh đạo Crypto Capital bị buộc tội rửa tiền

Crypto Capital là một bộ xử lý thanh toán đã xử lý tiền cho và thay mặt Bitfinex trong vài năm theo các tài liệu công khai của tòa án. Sàn giao dịch tiền điện tử cáo buộc Crypto Capital đã khiến nó mất hàng trăm triệu USD.

Vào thứ năm, có thông báo rằng chủ tịch của bộ xử lý thanh toán, Ivan Manuel Molina Lee, đã bị dẫn độ sang Ba Lan từ Hy Lạp để trả lời các cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Một quản lý khác của công ty, Oz Yosef, đã bị truy tố về ba tội hình sự của Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York vào thứ Tư.

Bitfinex đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, nói rằng họ không liên quan đến rửa tiền và họ đã bị đại diện của Crypto Capital nói dối bao gồm Molina và Yosef. Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã nói sai về tính toàn vẹn, chuyên môn ngân hàng, chương trình tuân thủ mạnh mẽ và giấy phép tài chính để đảm bảo rằng nó có khả năng xử lý các giao dịch của công ty.

Câu chuyện về pháp lý quốc tế

Theo báo cáo phương tiện truyền thông từ Ba Lan, các cáo buộc chống lại chủ tịch của Crypto Capital bao gồm các quỹ rửa tiền cho một băng đảng ma túy quốc tế từ Colombia thông qua Bitfinex và chuyển chúng vào tài khoản ngân hàng Ba Lan. Các báo cáo đề cập rằng các nhà điều tra thấy rằng từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018, khoảng 1,4 tỷ PLN (360 triệu đô la Mỹ) đã được chuyển đến các tài khoản này, đã bị chính quyền thu giữ.

Bitfinex Claims to Be Victim of Fraud After Crypto Capital President Arrested

Bitfinex là nạn nhân của một vụ lừa đảo và đang nói rõ với các cơ quan chức năng có liên quan, bao gồm cả những người ở Ba Lan và Hoa Kỳ, ông đã tuyên bố luật sư chung của công ty Stuart Hoegner vào thứ Sáu. Chúng tôi không thể nói về các khách hàng khác của Crypto Capital, nhưng mọi ý kiến cho rằng tiền điện tử rửa tiền của Crypto Capital hoặc bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào khác theo lệnh của Bitfinex hoặc khách hàng của họ đều sai về mặt phân loại. Sự phát triển trong tuần này không có gì ảnh hưởng hay ngăn cản các yêu cầu của Bitfinex đối với các quỹ ở Ba Lan hoặc bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để phục hồi tất cả các quỹ cho và thay mặt cho các bên liên quan của chúng tôi.

 

Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin

Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo

Facebook: Skybit Việt Nam

Share10Tweet7Share2

Related Posts

by Skybit
28/01/2021
0

Một công ty khai thác tiền điện tử của Hoa Kỳ đã lắp đặt một giàn khai thác ở một...

Read more

by Skybit
12/01/2021
0

Một khu vực ở Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ...

Read more

by Skybit
12/01/2021
0

Các nhà phân tích của JP Morgan cho rằng việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...

Read more

by Skybit
16/12/2020
0

Giá Bitcoin (BTC) đã đạt 20.000 đô la lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 16 tháng 12. Mốc...

Read more

Bitcoin mất mốc 7000 do một giao dịch trên Huobi

by Skybit
11/04/2020
0

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 7.000 một phút sau khi một nhà đầu tư chuẩn bị bán 1.000 BTC...

Read more

Giá bitcoin đạt $ 5,9k khi Fed cắt giảm lãi suất xuống 0%, khởi động lại QE

by Lee
16/03/2020
0

Động thái mới của Bitcoin Trong một giờ qua, giá Bitcoin (BTC) đã tăng vọt 14,33% lên mức cao hàng...

Read more
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest

3 đồng coin vô danh sẽ bùng nổ năm 2020

04/02/2020

Cuộc chiến thị phần giữa các sàn tiền ảo uy tín nhất Việt Nam

19/12/2019

Tạo token ICO trên mạng Ethereum trong chưa đầy 30 phút

11/05/2018

Dự án Ponzi Cloud Token đã bị cảnh sát Trung Quốc triệt phá

24/12/2019

John McAfee sẽ không còn quảng bá ICO do “đe dọa” từ SEC

4

SEC ra mắt ICO giả để giúp cảnh tỉnh các nhà đầu tư

2

Coinone mở sàn ở Indonesia

2

Cựu nhà kinh tế học Goldman Sachs: “Bitcoin xuất hiện để đập tan cái bong bóng nợ thế giới”

2

12/04/2021

29/03/2021

23/03/2021

19/03/2021

Tin mới nhất

12/04/2021

29/03/2021

Danh mục

Skybit

  • Trang chủ
  • Quảng cáo
  • Liên hệ
SkyBit

Tin tức tiền ảo nhanh nhất, mới nhất trên thị trường. Cập nhật liên tục 24/7 những tin tức nóng nhất. Tin tức Bitcoin, Blockchain. Phân tích kỹ thuật từ chuyên gia hàng đầu thế giới.

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất