Các nhà khai thác của Bitfinex tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử là nạn nhân của sự gian lận được thực hiện bởi bộ xử lý thanh toán Crypto Capital. Những người đàn ông đằng sau Crypto Capital hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền ở Ba Lan và Hoa KỳCác nhà khai thác của Bitfinex tuyên bố rằng sàn giao dịch tiền điện tử là nạn nhân của sự gian lận được thực hiện bởi bộ xử lý thanh toán Crypto Capital. Những người đàn ông đằng sau Crypto Capital hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền ở Ba Lan và Hoa Kỳ
Ban lãnh đạo Crypto Capital bị buộc tội rửa tiền
Crypto Capital là một bộ xử lý thanh toán đã xử lý tiền cho và thay mặt Bitfinex trong vài năm theo các tài liệu công khai của tòa án. Sàn giao dịch tiền điện tử cáo buộc Crypto Capital đã khiến nó mất hàng trăm triệu USD.
Vào thứ năm, có thông báo rằng chủ tịch của bộ xử lý thanh toán, Ivan Manuel Molina Lee, đã bị dẫn độ sang Ba Lan từ Hy Lạp để trả lời các cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Một quản lý khác của công ty, Oz Yosef, đã bị truy tố về ba tội hình sự của Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York vào thứ Tư.
Bitfinex đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, nói rằng họ không liên quan đến rửa tiền và họ đã bị đại diện của Crypto Capital nói dối bao gồm Molina và Yosef. Bitfinex tuyên bố rằng Crypto Capital đã nói sai về tính toàn vẹn, chuyên môn ngân hàng, chương trình tuân thủ mạnh mẽ và giấy phép tài chính để đảm bảo rằng nó có khả năng xử lý các giao dịch của công ty.
Câu chuyện về pháp lý quốc tế
Theo báo cáo phương tiện truyền thông từ Ba Lan, các cáo buộc chống lại chủ tịch của Crypto Capital bao gồm các quỹ rửa tiền cho một băng đảng ma túy quốc tế từ Colombia thông qua Bitfinex và chuyển chúng vào tài khoản ngân hàng Ba Lan. Các báo cáo đề cập rằng các nhà điều tra thấy rằng từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 2 năm 2018, khoảng 1,4 tỷ PLN (360 triệu đô la Mỹ) đã được chuyển đến các tài khoản này, đã bị chính quyền thu giữ.
Bitfinex là nạn nhân của một vụ lừa đảo và đang nói rõ với các cơ quan chức năng có liên quan, bao gồm cả những người ở Ba Lan và Hoa Kỳ, ông đã tuyên bố luật sư chung của công ty Stuart Hoegner vào thứ Sáu. Chúng tôi không thể nói về các khách hàng khác của Crypto Capital, nhưng mọi ý kiến cho rằng tiền điện tử rửa tiền của Crypto Capital hoặc bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào khác theo lệnh của Bitfinex hoặc khách hàng của họ đều sai về mặt phân loại. Sự phát triển trong tuần này không có gì ảnh hưởng hay ngăn cản các yêu cầu của Bitfinex đối với các quỹ ở Ba Lan hoặc bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để phục hồi tất cả các quỹ cho và thay mặt cho các bên liên quan của chúng tôi.
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
