Một nghị định liên quan đến crypto ở Belarus sẽ được cập nhật để yêu cầu một số sàn giao dịch crypto cung cấp dữ liệu khách hàng cho các nhà chức trách, ( theo Forklog đưa tin ngày 1 tháng Năm).
Nghị định của Belarus về phát triển nền kinh tế kỹ thuật số đang được sửa đổi bao gồm yêu cầu đối với các sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Khu công nghệ cao (HTP) của quốc gia để cung cấp dữ liệu nhận dạng cho khách hàng của họ.
Theo các nguồn tin tại RIA Novosti, (được trích dẫn bởi Forklog), để mở một sàn giao dịch crypto trong HTP, một công ty phải cung cấp thông tin về cấu trúc quản lý, tên khách hàng và hồ sơ liên lạc. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong ít nhất 5 năm và trong một số trường hợp, các yêu cầu của KYC sẽ được áp dụng cho các khách hàng mới.
Theo nguồn tin của RIA Novosti:
“Những người thụ hưởng phải đáp ứng các yêu cầu về danh tiếng: không có tiền án,không có thủ tục hay bằng chứng nào liên quan đến việc bị phá. Có sẵn ít nhất 5 triệu đô trong tài khoản . Số tiền đó nên được công khai và nguồn tiền đó phải có nguồn gốc xác định rõ ràng”.
Forklog lưu ý rằng sàn giao dịch crypto cũng phải thuê một giám đốc quản lý rủi ro, một chuyên gia về tuân thủ quy định và giám đốc kỹ thuật, cũng như áp dụng các tiêu chuẩn tài chính hiện hành.
Không rõ khi nào các bản sửa đổi này sẽ được thực hiện.
HTP, “Thung lũng Silicon” của Belarus giống như một công viên công nghệ, đề nghị các khoản giảm thuế cho các công ty tham gia cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, theo bản ký ngày 23 tháng 3 của Nghị định về Kinh tế số. Sau khi nghị định được ký kết, số lượng cư dân HTP tăng lên 88 – tăng 25%. Tuy nhiên, một vấn đề hiện tại với các sàn giao dịch crypto ở Belarus là các ngân hàng Belarus chưa có cơ sở hạ tầng để tham gia vào các sà giao dịch crypto.
Nguồn Cointelegraph (Skybit dịch và biên soạn)
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info (kênh nhận tin nhanh)
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.vn
