Ngân hàng và Dịch vụ Tài chính Hồng Kông (FSTB) đã công bố một báo cáo ngày 30 tháng 4 về tình trạng rửa tiền (ML) và tài trợ khủng bố (TF). Báo cáo kết luận rằng các loại tiền tệ ảo (VC), như Bitcoin (BTC), không đặc biệt liên quan đến một trong hai loại tội phạm tài chính.
FSTB lưu ý rằng “mặc dù có lỗ hổng ML / TF vốn có liên quan đến VC”:
“Có vẻ như không có bất kỳ tác động rõ ràng nào ảnh hưởng đến nguy cơ chung ở Hồng Kông cho đến nay. Rủi ro của VC được đánh giá là trung bình thấp. ”
Báo cáo đề cập đến việc sử dụng tiền điện tử trong các chương trình Ponzi và tội phạm mạng – đặc biệt đề cập đến cuộc tấn công WannaCry – trích dẫn 167 báo cáo cảnh sát liên quan đến Bitcoin (BTC) từ 2013-2017.
Báo cáo đánh giá rủi ro tài chính và tiền tệ khủng hoảng cũng đề cập rằng FSTB, cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông và các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc cùng nhau để xem xét các rủi ro liên quan đến việc cung cấp ICO và tiền điện tử nói chung:
“Mặc dù chúng tôi không tìm thấy những rủi ro đáng kể trong các phương thức thanh toán hoặc hàng hóa mới phát triển này, đây là một khu vực phát triển nhanh chóng cần được theo dõi liên tục”.
Theo báo cáo, Crypto không được coi là đấu thầu hợp pháp tại Hồng Kông. FTSB cho rằng vì Hồng Kông “là một trong những nền kinh tế tự do nhất trên thế giới với thị trường ngoại hối sôi động và không có quyền kiểm soát vốn […] VCs không hấp dẫn như các nền kinh tế nơi mọi người có thể cố gắng tránh né kiểm soát tiền tệ nương tựa từ một tỷ lệ lạm phát cao “:
“Việc trao đổi Bitcoin trực tiếp không phải là phổ biến […] Trong nước, việc sử dụng Bitcoin vẫn ở mức không đáng kể.”
Bản báo cáo viết rằng các máy ATM Bitcoin ở Hồng Kông cũng “không được người dân Hồng Kông sử dụng phổ biến”.
Như một so sánh, ở Venezuela – một đất nước mà nền kinh tế hiện đang trải qua siêu lạm phát – nhiều công dân đã bắt đầu dựa vào Bitcoin như là một cửa hàng ổn định hơn về giá trị so với tiền tệ quốc gia của họ.
Vào tháng Hai năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ sẽ giữ các thị trường tiền điện tử và “tiền điện tử” “cảnh sát”. Vào giữa tháng 3, SFC đã dừng một ICO tại Hồng Kông và khiến công ty trả lại số tiền đã huy động, với lý do là một chương trình đầu tư chưa đăng ký. Gần đây hơn, vào giữa tháng Tư, SFC nói rằng loại hình gây quỹ được thực hiện thông qua ICO phù hợp hơn với các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Tổng hợp từ nhiều nguồn
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: https://t.me/skybit_info (kênh nhận tin nhanh)
Facebook: https://www.facebook.com/Skybit.vn
