SkyBit
Chủ Nhật, Tháng Một 17, 2021
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
Giá BItcoin Hôm Nay
No Result
View All Result
SkyBit
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện
No Result
View All Result
SkyBit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất
No Result
View All Result

Home » Tin tức » Ba người đàn ông bị bắt vì cáo buộc điều hành mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 722 triệu USD

Ba người đàn ông bị bắt vì cáo buộc điều hành mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 722 triệu USD

Tuke by Tuke
11/12/2019
in Tin tức
3 min read
0
22
SHARES
278
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Chính quyền Hoa Kỳ tại New Jersey đã tuyên bố bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội lừa đảo hơn 722 triệu USD của các nhà đầu tư như là một phần mô hình lừa đảo tiền điện tử Ponzi – BitClub Network, theo thông báo ngày 10 tháng 12 của Bộ Tư pháp.

Những lời buộc tội chống lại BitClub Network

Theo thông cáo báo chí, BitClub Network hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận khổng lồ để đổi lấy các khoản đầu tư vào một nhóm khai thác tiền điện tử được chia sẻ. Các bên chính tham gia của mô hình lừa đảo sau đó bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 722 triệu USD và dùng số tiền này để sống xa hoa mà không thực hiện lời hứa lợi nhuận lúc đầu.

Nhà chức trách tiếp tục cáo buộc ba người đàn ông bị bắt vì làm sai lệch thông tin về lợi nhuận cũng như để thu hút thêm đầu tư.

Ba bị cáo là Matthew Goettsche và Jobadiah Weeks, cả hai đều đến từ Colorado – và Joseph Abel đến từ California. Các nhà chức trách đang buộc tội hai kẻ đầu tiên có âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, với mức án tối đa là 20 năm tù, cũng như âm mưu chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký. Abel, kẻ dường như ít tập trung vào chương trình này, chỉ bị buộc tội âm mưu chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký, một tội danh có thời hạn tù tối đa là 5 năm.

Thông cáo báo chí đề cập đến những kẻ âm mưu bổ sung chưa được nêu tên hoặc bị buộc tội.

Một lịch sử đáng ngờ

Đây không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy BitClub có thể không phải là một hoạt động hoàn toàn trên bảng. Trở lại năm 2016, trang tin tức tiền điện tử 99Bitcoin đã cảnh báo không nên đầu tư vào BitClub, mặc dù đã gỡ bỏ một nhãn lừa đảo trực tuyến trước đó khỏi công ty. Tác giả bài viết, Ofir Beigel đã giải thích:

“Sau khi thu thập các chứng cứ, tôi có thể chứng minh rằng mạng Bitclub là một trò lừa đảo vượt ra ngoài sự nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng mô hình kinh doanh của Bitbox Network, còn thiếu sót và đừng nên đầu tư vào nó một cách cá nhân.”

Trở lại vào tháng 3 năm 2017, Cointelegraph đã báo cáo về các cáo buộc rằng BitClub đã phát động một cuộc tấn công linh hoạt vào mạng Bitcoin (BTC).

Hành động pháp lý liên tục chống lại OneCoin

Có thể cho rằng vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng nhất trong lịch sử, trường hợp của OneCoin đã chứng kiến hành động pháp lý đáng chú ý gần đây. Vào tháng 11, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã tìm thấy một luật sư phạm tội rửa tiền hơn 400 triệu USD trên danh nghĩa người sáng lập nổi tiếng của OneCoin, Ruja Ignatova, còn được gọi là Cryptoqueen. Đối với dịch vụ của mình, anh ta bị cáo buộc trả 50 triệu USD.

Vị trí của Ignatova vẫn chưa được tìm thấy. Chỉ mới tuần trước, trang web OneCoin cuối cùng đã hoạt động ngoại tuyến, mà đã giúp mô hình lừa đảo này thu về 4 tỷ USD.

 

Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin

Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo

Facebook: Skybit Việt Nam

Share9Tweet6Share2

Tin liên quan: Bài Viết

by Skybit
15/01/2021
0

DOT đang bùng cháy trong ngày hôm nay khi nó vượt lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng...

Xem thêm

by Skybit
12/01/2021
0

Một khu vực ở Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ...

Xem thêm

by Skybit
12/01/2021
0

Các nhà phân tích của JP Morgan cho rằng việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...

Xem thêm

by Skybit
12/01/2021
0

Đồng tiền điện tử VINA Coin được Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu của Việt Nam 'Vinamon', chính...

Xem thêm

by Skybit
11/01/2021
0

Người dẫn chương trình Mad Money, Jim Cramer, có một số lời khuyên về cách đầu tư vào bitcoin và...

Xem thêm

by Skybit
11/01/2021
0

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) đã đệ đơn lên Tòa án Quận phía Nam New York nhằm đưa ra các...

Xem thêm
Tải thêm
  • Xu hướng
  • Đánh giá
  • Mới nhất

3 đồng coin vô danh sẽ bùng nổ năm 2020

04/02/2020

Cuộc chiến thị phần giữa các sàn tiền ảo uy tín nhất Việt Nam

19/12/2019

Tạo token ICO trên mạng Ethereum trong chưa đầy 30 phút

11/05/2018

Đại diện CEO FinanceX phát biểu tại hội thảo Chuyển đổi số có gì mới?

19/12/2019

John McAfee sẽ không còn quảng bá ICO do “đe dọa” từ SEC

4

SEC ra mắt ICO giả để giúp cảnh tỉnh các nhà đầu tư

2

Coinone mở sàn ở Indonesia

2

Cựu nhà kinh tế học Goldman Sachs: “Bitcoin xuất hiện để đập tan cái bong bóng nợ thế giới”

2

15/01/2021

13/01/2021

12/01/2021

12/01/2021

Tin mới nhất

15/01/2021

13/01/2021

Danh mục

Skybit

  • Trang chủ
  • Quảng cáo
  • Liên hệ
SkyBit

Tin tức tiền ảo nhanh nhất, mới nhất trên thị trường. Cập nhật liên tục 24/7 những tin tức nóng nhất. Tin tức Bitcoin, Blockchain. Phân tích kỹ thuật từ chuyên gia hàng đầu thế giới.

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Tin tức
    • Tin tức Bitcoin
    • Tin tức Ethereum
    • Tin tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin Cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
  • Phân tích
    • Giá Bitcoin
    • Phân tích kỹ thuật
    • Phân tích thị trường
  • Kiến thức
    • Tìm hiểu Blockchain
    • Tiền ảo
    • Đầu tư
    • Tài liệu
  • Công nghệ
    • Blockchain
    • AI
    • Sự kiện

© 2019 Skybit - Tin tức tiền ảo nhanh nhất