Chính quyền Hoa Kỳ tại New Jersey đã tuyên bố bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội lừa đảo hơn 722 triệu USD của các nhà đầu tư như là một phần mô hình lừa đảo tiền điện tử Ponzi – BitClub Network, theo thông báo ngày 10 tháng 12 của Bộ Tư pháp.
Những lời buộc tội chống lại BitClub Network
Theo thông cáo báo chí, BitClub Network hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận khổng lồ để đổi lấy các khoản đầu tư vào một nhóm khai thác tiền điện tử được chia sẻ. Các bên chính tham gia của mô hình lừa đảo sau đó bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 722 triệu USD và dùng số tiền này để sống xa hoa mà không thực hiện lời hứa lợi nhuận lúc đầu.
Nhà chức trách tiếp tục cáo buộc ba người đàn ông bị bắt vì làm sai lệch thông tin về lợi nhuận cũng như để thu hút thêm đầu tư.
Ba bị cáo là Matthew Goettsche và Jobadiah Weeks, cả hai đều đến từ Colorado – và Joseph Abel đến từ California. Các nhà chức trách đang buộc tội hai kẻ đầu tiên có âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, với mức án tối đa là 20 năm tù, cũng như âm mưu chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký. Abel, kẻ dường như ít tập trung vào chương trình này, chỉ bị buộc tội âm mưu chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký, một tội danh có thời hạn tù tối đa là 5 năm.
Thông cáo báo chí đề cập đến những kẻ âm mưu bổ sung chưa được nêu tên hoặc bị buộc tội.
Một lịch sử đáng ngờ
Đây không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy BitClub có thể không phải là một hoạt động hoàn toàn trên bảng. Trở lại năm 2016, trang tin tức tiền điện tử 99Bitcoin đã cảnh báo không nên đầu tư vào BitClub, mặc dù đã gỡ bỏ một nhãn lừa đảo trực tuyến trước đó khỏi công ty. Tác giả bài viết, Ofir Beigel đã giải thích:
“Sau khi thu thập các chứng cứ, tôi có thể chứng minh rằng mạng Bitclub là một trò lừa đảo vượt ra ngoài sự nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng mô hình kinh doanh của Bitbox Network, còn thiếu sót và đừng nên đầu tư vào nó một cách cá nhân.”
Trở lại vào tháng 3 năm 2017, Cointelegraph đã báo cáo về các cáo buộc rằng BitClub đã phát động một cuộc tấn công linh hoạt vào mạng Bitcoin (BTC).
Hành động pháp lý liên tục chống lại OneCoin
Có thể cho rằng vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng nhất trong lịch sử, trường hợp của OneCoin đã chứng kiến hành động pháp lý đáng chú ý gần đây. Vào tháng 11, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã tìm thấy một luật sư phạm tội rửa tiền hơn 400 triệu USD trên danh nghĩa người sáng lập nổi tiếng của OneCoin, Ruja Ignatova, còn được gọi là Cryptoqueen. Đối với dịch vụ của mình, anh ta bị cáo buộc trả 50 triệu USD.
Vị trí của Ignatova vẫn chưa được tìm thấy. Chỉ mới tuần trước, trang web OneCoin cuối cùng đã hoạt động ngoại tuyến, mà đã giúp mô hình lừa đảo này thu về 4 tỷ USD.
Truy cập Skybit ngay để nhận thêm nhiều thông tin
Telegram: Kênh nhận tin nhanh & Kênh tổng hợp kèo
Facebook: Skybit Việt Nam
